Происшествия

Дело «МММ-2011» будет расследовать Следственный комитет Беларуси

Следственный комитет Беларуси принял в свое производство уголовное дело в отношении лиц, причастных к деятельности офиса "МММ-2011" в республике. Об этом БелПАН сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью СК Павел Траулько.

Идет ли речь только о минских фигурантах дела или круг подозреваемых гораздо шире, пока неизвестно.

Как БелаПАН сообщал ранее, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность группы лиц к осуществлению незаконных финансовых операций и завладению денежными средствами белорусских граждан путем обмана. В частности, злоумышленники от имени незарегистрированной в налоговых органах и органах местной исполнительной власти организации "МММ-2011" осуществляли на территории Беларуси деятельность по приему вкладов и ставок на выигрыш от населения, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере. Выплата процентов по вкладам либо возврат вложенных денежных средств с учетом оговоренного вознаграждения (выигрыша) осуществлялась членами группы за счет привлечения новых вкладов (ставок) граждан, преднамеренно вводимых в заблуждение относительно законности и экономической целесообразности совершения подобных операций. Втянутыми в финансовые махинации оказались несколько тысяч граждан Беларуси, а доход компании составил свыше 500 млн. рублей.

Сотрудники минского офиса "МММ-2011" были задержаны спецслужбами 16 марта. Потом в отношении них КГБ возбудил дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность).

Стоит отметить, что еще 13 марта белорусские правоохранительные органы не имели претензий к офису "МММ-2011" в Минске. "Пока у нас нет информации, что чье-то право нарушено, — сообщил на пресс-конференции начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Эдуард Никитин. — Но мы будем прорабатывать эту тему с финансовыми, налоговыми органами, кредитными учреждениями. Необходимо проанализировать, что это такое. Кому причиняется ущерб, и когда он будет, если будет?"

Говоря о появившейся в Беларуси структуре, Никитин отметил: "Если ассоциировать ее конкретно с Мавроди (Сергей Мавроди — основатель финансовой пирамиды "МММ" в России в 1990-х годах. — БелаПАН.), то сначала он привлекался к ответственности за пиратское изготовление видеокассет, потом за фальшивый паспорт, потом за мошенничество и хищения, связанные с "МММ".

Этот офис, по словам представителя МВД, — "непонятно, что это". "Там нет устава, я не видел никаких документальных обязательств. Все строится на доверительных отношениях. Они вроде бы никого и не обманывают, но никаких гарантий. Естественно, это пирамида. Нет сведений о том, что они ведут финансовую деятельность, куда вкладывают деньги с получением потом дивидендов, чтобы выплачивать проценты", — подчеркнул Никитин.