Другие материалы рубрики «Происшествия»
-
Громкое дело. Какое наследство оставил вор в законе Биря
Его считают «легендарной личностью», а состояние оценивают в 10 миллионов долларов… -
В Приморском крае пенсионер взорвал детей
Пенсионер установил на своем приусадебном участке взрывное устройство в качестве защиты от воров. В ловушку угодили дети...
- Сто тонн сена уничтожено огнем в одном из агропредприятий Дзержинского района
- Ford Focus сгорел во дворе дома на ул. Никифорова в Минске
- Пассажирский паром затонул на Филиппинах. Погибло около 60 человек
- Легкомоторный самолет упал в Круглянском районе
- Мусоровоз и легковая «Вольво» загорелись на ходу в Минске
- Американская ракета взорвалась вскоре после старта
- В Гродно водитель наехал на ребенка, который перебегал дорогу
- В Полоцке в мусорном контейнере обнаружен труп новорожденного
- У жителя деревни Еремино изъят алкоголь на 110 миллионов
- Учения МЧС в Минске: «взрыв», «пожар», «люди под завалами»
Происшествия
Финразведка сообщает о попытках вывода россиянами капитала через Беларусь в третьи страны
Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслав Реут (на снимке) в эфире телеканала «Беларусь 1», передает БЕЛТА.
«Мы очень озабочены той ситуацией у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны», — сообщил глава финразведки.
Он подчеркнул, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких схем «незаконного движения».
«Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений», — также отметил Вячеслав Реут. Он добавил, что в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Кроме этого, белорусская финансовая разведка пресекла незаконную схему вывода денег из бюджета восточной страны. Информация о том, что возможна попытка провести такую операцию, поступила от одного из банков.
«Буквально через несколько дней после сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с Департаментом финансовых расследований КГК мы провели операцию. Могу сказать, что на сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела, заблокировано 3,5 млн. долларов», — сказал Вячеслав Реут.
Он также сообщил о пресечении схемы незаконного движения капитала, в результате чего возбуждены около 15 уголовных дел, более 300 млрд. рублей «поставлены под санкции».
Глава финансовой разведки добавил, что всего по материалам Департамента финансового мониторинга в минувшем году было возбуждено более 350 уголовных дел.
В настоящее время комментариев к этому материалу нет.
Вы можете стать первым, разместив свой комментарий в форме слева