Другие материалы рубрики «Финансы»
-
Нацбанк стал донором белорусской экономики
В этом году он активно помогал деньгами не только банкам, но и местным органам власти… -
Что упадет вместе со ставкой рефинансирования?
У политики, направленной на снижение ставки рефинансирования, присутствует и негативная сторона — привлекательность банковских вкладов также падает...
- Беларусь обсуждает с Всемирным банком возможность нового кредита
- ЦИК утвердил смету расходов на проведение президентских выборов
- Банковские вклады белорусов в рублях выросли на 34%
- В Беларуси приняты во втором чтении поправки в Налоговый кодекс
- Во втором чтении принят проект бюджета Беларуси на 2011 год
- Внешний долг Беларуси перевалил за 23 млрд. долларов
- В 2011 году ожидается изменение налоговой базы
- Лукашенко не хочет освобождать банки от финансирования госпрограмм
- 11,9% инфляции — прогноз Исследовательского центра ИПМ
- Сколько белорусы должны иностранным кредиторам?
ФинансыСпонсор рубрики: FOREX CLUB
Арестованы четыре афериста финансового рынка
Как сообщила БелаПАН пресс-служба КГК, департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил уголовное дело в отношении организаторов и членов преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции с использованием реквизитов, печатей, расчетных счетов подконтрольных им коммерческих структур.
Преступная группа действовала на протяжении нескольких лет. Следователи финансовой милиции установили, что только за два последних года доход, который получили организаторы преступной группы от незаконной деятельности, составил не менее 50 миллиардов рублей. Уже известно, что клиентами преступной группы являлись более 100 субъектов хозяйствования, которым требовалось легализовать приобретенную либо реализованную за наличный расчет продукцию. Как правило, при обращении субъектов хозяйствования организаторы преступной группы обеспечивали их подложными финансовыми документами, из которых следовало, что товар приобретен у одной из подконтрольных им лжепредпринимательских структур. За это организаторы и члены преступной группы имели процент от проведенных с клиентами финансовых операций, а также получали деньги на разнице курсов иностранных валют, устанавливая при проведении финансовых операций более высокий курс.
В настоящее время арестованы четыре активных участника преступной группы. Они обвиняются в занятии незаконной предпринимательской деятельностью (ч. 3 ст. 233 УК РБ). В ходе обысков у организаторов преступной группы изъято более 80 тысяч долларов США, а также печати и бланки, с помощью которых изготавливались подложные документы. На счетах подконтрольных данным гражданам структур арестовано свыше 600 млн. рублей.
В настоящее время комментариев к этому материалу нет.
Вы можете стать первым, разместив свой комментарий в форме слева