Другие материалы рубрики «Финансы»
-
Белорусская казна оказалась в плену долгов
Показатель совокупного внешнего долга Беларуси приблизился к порогу экономической безопасности… -
Ставки по вкладам падают: что делать населению?
30% — важный психологический уровень для населения. Ниже него вкладчики могут потерять интерес к сбережениям в национальной валюте…
- Средний доход белорусов в январе-мае составил 415 долларов
- Белорусские банки недовольны сложной системой налогообложения в трасте
- Нацбанк разместил краткосрочные облигации почти на 1,5 трлн. рублей
- Курсы доллара и российского рубля выросли, евро подешевел
- Цены на мясо и мясопродукты в Беларуси снижаются
- За июнь цены в Беларуси выросли на 1,2%
- ЗВР Беларуси выросли благодаря российскому кредиту
- С начала года инфляция в Беларуси составила 8,9%
- ЗВР Беларуси с начала года сократились на 1,174 млрд. долларов
- С начала года цены в Беларуси выросли на 4,9%
Финансы
В Беларуси банки смогут отказывать в обслуживании террористам и преступникам, а также блокировать сделки
Белорусские депутаты 5 июня приняли в двух чтениях законопроект, который может дать банкам право приостанавливать, отказывать в сделках или разрывать отношения с сомнительными клиентами при осуществлении финансовых операций.
По задумке депутатов, этот законопроект поможет предотвратить легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, сообщает БЕЛТА.
Так, банки будут наделены правом на двое суток приостановить сделку — за это время физическое или юридическое лицо будет проверено. Если сделка является легальной, финансовая операция продолжится в штатном режиме.
Право разрывать отношения с сомнительными клиентами будет предоставлено всем банкам и внебанковским организациям, которые проводят финансовые операции как с юридическими, так и с физическими лицами. Под внебанковскими организациями подразумеваются товарные биржи, ломбарды, пункты скупки золота и т.д. Их работу будут контролировать Министерство финансов, КГБ, МВД, Национальный банк Беларуси и другие профильные организации.
Законопроект «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» приводит белорусское законодательство в соответствие со стандартами ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering) — межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег.
Также предусматривается блокирование финансовых операций лиц, участвующих в террористической деятельности, являющихся членами террористической группы или организации, распространяющих или финансирующих распространение оружия массового поражения.
В настоящее время комментариев к этому материалу нет.
Вы можете стать первым, разместив свой комментарий в форме слева