Экс-президент Бразилии девять с половиной лет проведет в тюрьме за коррупцию

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва оправится в тюрьму на 9,5 лет за коррупцию и отмывание денег. Вердикт огласил федеральный судья, сообщает rosbalt.ru со ссылкой на Associated Press.

Принят закон о предотвращении легализации преступных доходов и финансирования терроризма

Депутаты Палаты представителей 25 мая приняли сразу в двух чтениях поправки в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Ежегодно в Германии отмывается до 100 млрд евро

 В Германии общий объем отмываемых средств оценивается в более 100 миллиардов евро в год, что в два раза больше ранее зафиксированного показателя. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщается в ежемесячном докладе министерства финансов.

Европол наступил на хвост китайской мафии

За последнее время преступная группировка отмыла свыше 300 млн евро, полученных в результате незаконной деятельности…

Финразведка сообщает о попытках вывода россиянами капитала через Беларусь в третьи страны

Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны.

КГК пресек крупнейшее отмывание денег

  Финансовая милиция арестовала на счетах лжепредпринимательских структур 4 млрд. рублей, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу КГК.

В Беларуси банки смогут отказывать в обслуживании террористам и преступникам, а также блокировать сделки

Белорусские депутаты 5 июня приняли в двух чтениях законопроект, который может дать банкам право приостанавливать, отказывать в сделках или разрывать отношения с сомнительными клиентами при осуществлении финансовых операций.

Дочь испанского короля обвиняют в отмывании денег

Суд Испании предъявил обвинения дочери короля Хуана Карлоса I инфанте Кристине в незаконной легализации денег и налоговых преступлениях, сообщает El Mundo.

В Могилеве пресечена деятельность преступной группы по незаконному обналичиванию денег

Эксперты СЕ обсудили в Генпрокуратуре Беларуси вопросы, связанные с противодействием отмыванию доходов

Банки Беларуси в серых схемах вывода капитала из России не участвуют

Российские компании используют лишь белорусские товарно-транспортные накладные, для получения которых …

Российский Центробанк рекомендует обратить повышенное внимание на операции клиентов при оплате товаров из Беларуси

Задержаны «финансисты», которые вывели в теневой оборот около 20 млрд. рублей

ФАТФ считает важным привлечь ЕАГ к борьбе с коррупцией среди «политически значимых лиц»

Конюк: в 2012 году из теневого оборота выведено 28,6 млн. долларов

В Минске финразведчики обменялись опытом использования информационных технологий для противодействия отмыванию денег

ДФР пресек канал незаконного транзита российского капитала в оффшоры

Канал незаконного транзита через Беларусь российского капитала в оффшоры пресек Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси.

Подготовлен проект указа, позволяющий банкам избежать проведения операций по «отмыванию денег»

Госдума ратифицировала договор Таможенного союза о противодействии отмыванию доходов

Нацбанк порекомендовал коммерческим банкам усилить профилактику отмывания денег

  Национальный банк Беларуси в письме коммерческим банкам дал рекомендации в отношении клиентов, имеющих признаки лжепредпринимательских структур, передает БелаПАН.

Совет Республики поддержал ратификацию Договора о противодействии финансированию терроризма при перемещении денег через границу ТС

Являются ли белорусские банки «прачечными» по отмыванию денег?

Ни о какой новой программе с МВФ речь не пойдет до тех пор, пока обвинения в отмывании денег не будут сняты...

Разведка США наступила на хвост белорусскому банку

Обвинения американского Минфина в «Кредэксбанке» пока не комментируют…

Швейцария подозревает экс-главу Банка Москвы в отмывании денег

Власти Швейцарии подозревают экс-главу Банка Москвы Андрея Бородина в отмывании средств на территории своей страны. Об этом сообщил телеканал «Россия 24», сообщает газета Взгляд.

Белорусские банки участвовали в отмывании денег «Российского капитала»

Российский бизнесмен просит Владимира Путина помощи в расследовании крупной банковской аферы…